पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाले से जुड़े कई आरोपों में भारत में वांछित है, जो देश के सबसे बड़े बैंकिंग घोटालों में से एक है।
Who is Nehal Modi? News in Hindi: नेहल मोदी, भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी का छोटा भाई है। वह पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाले से जुड़े कई आरोपों में भारत में वांछित है, जो देश के सबसे बड़े बैंकिंग घोटालों में से एक है।
नेहल मोदी पर लगे आरोप:
मनी लॉन्ड्रिंग: नेहल मोदी पर आरोप है कि उसने अपने भाई नीरव मोदी की अवैध कमाई को छुपाने और शेल कंपनियों और अंतरराष्ट्रीय लेनदेन के जरिए इधर-उधर करने में मदद की। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच में सामने आया है कि उसने नीरव मोदी की ओर से आपराधिक कमाई को वैध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
आपराधिक साजिश: उस पर आपराधिक साजिश का भी आरोप है, जिसके तहत उसने अपने भाई के कथित अवैध कृत्यों में "जानबूझकर और इरादतन" सहायता की।
सबूत मिटाना: ईडी और सीबीआई की जांच में यह भी आरोप लगाया गया है कि पीएनबी घोटाला सामने आने के बाद नेहल मोदी ने दुबई और हांगकांग में स्थित डमी कंपनियों के निदेशकों के मोबाइल फोन नष्ट करवाए और सभी रिकॉर्ड मिटाने की कोशिश की।
धन का हेरफेर: नेहल पर शेल कंपनियों के जरिए लगभग 335 करोड़ रुपये की राशि इधर-उधर करने का भी आरोप है।
नेहल मोदी की गिरफ्तारी और प्रत्यर्पण
नेहल मोदी को 4 जुलाई 2025 को अमेरिका में गिरफ्तार किया गया है। यह गिरफ्तारी भारत के प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के संयुक्त प्रत्यर्पण अनुरोध के आधार पर हुई है। अमेरिकी न्याय विभाग ने भारतीय अधिकारियों को इस गिरफ्तारी की सूचना दी है। इंटरपोल ने 2019 में नेहल मोदी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था।
नेहल मोदी के प्रत्यर्पण मामले में अगली सुनवाई 17 जुलाई 2025 को होनी है। इस दौरान नेहल मोदी जमानत के लिए अपनी अर्जी दे सकता है, जिसका अमेरिकी अभियोजन पक्ष विरोध करेगा।
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